A Brascard está comprometida com a transparência, segurança de dados e conformidade regulatória. Conheça nossas políticas e legislações que regem nossas operações.
Conformidade com legislação PLD-FTP e regulamentações do BACEN
Conformidade total com LGPD e políticas de privacidade
Políticas integradas de ética e conformidade regulatória
A Brascard adota procedimentos rigorosos de monitoramento em todas as operações de meios de pagamento, antecipação de recebíveis, financiamentos e consórcios, reportando transações atípicas ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) em estrito cumprimento das regulamentações do Banco Central do Brasil.
Verificação rigorosa da identidade, origem de fundos e perfil de risco de cada cliente. Inclui coleta de documentos, análise de antecedentes e avaliação de risco.
Verificação de antecedentes de todos os funcionários, incluindo análise de conflitos de interesse e treinamento em conformidade.
Avaliação rigorosa de parceiros comerciais, fornecedores e instituições financeiras para garantir conformidade regulatória.
Verificação de fornecedores de serviços, incluindo análise de reputação e conformidade regulatória.
Monitoramento contínuo de transações para identificar padrões atípicos, operações suspeitas e possíveis violações de conformidade.
Reporte obrigatório de transações suspeitas ao COAF dentro dos prazos estabelecidos pela legislação, com documentação completa e justificativas.
Nossa equipe de Compliance está disponível para esclarecer qualquer questão sobre nossas políticas e conformidade regulatória.